Las autoridades identificaron a los otros procesados como Cosmin Nicole, Mihai Preda y Alin Stroe; mantener la medida de prisión preventiva justificada fue concedida al considerar que se trata de un asunto complejo
La Fiscalía General de la República informó que un juez determinó mantener al presunto líder de la mafia rumana, Florian Tudor, y otros tres extranjeros en la prisión del Altiplano.
El juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de las cuatro personas de origen rumano, que enfrentan procesos por pertenecer a la organización dedicada a clonar tarjetas de crédito u débito en cajeros automáticos.
Las autoridades identificaron a los procesados como Cosmin Nicole, Mihai Preda y Alin Stroe; la medida fue concedida al considerar que se trata de un asunto complejo.
En junio de 2021, la FGR logró la vinculación a proceso de Florian, Cosmin y Alin por delitos considerados en la Ley de Instituciones de Créditos, así como asociación delictuosa.
Por otra parte, Mihai fue extraditado de Polonia a México en 2023 por su prsunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa de forma indebida de recursos de las instituciones de crédito.
En julio de 2022, las autoridades de Polonia detuvieron a Mihai, en agosto la FGR formalizó su extradición a México y en enero se declaró procedente.
Se detectó que se realizaron, de manera indebida, más de cinco mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, en las que se retiraban hasta 14 mil pesos.
Florian Tudor fue detenido en mayo de ese año cuando acudió a la FGR para conocer una carpeta de investigación que se abrió en su contra tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fuente: Latinus
