Las operaciones financieras ilegales que se realizaban en distintas entidades tenían como destino Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá
El gobierno federal aseguró 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
El operativo, en el que participaron autoridades fiscales, se informó que los lugares identificados fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sean usados por el crimen organizado.
El seguimiento realizado permitió identificar lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), algunos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
“Adicionalmente, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.
A partir de lo identificado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, para dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y delitos del orden fiscal.
Fuente: Latinus
