Rui Fang Yu, de 40 años, utilizaba su puesto como contadora en una empresa de pasajes de avión para blanquear dinero que se movía a cuentas de China y de Estados Unidos
La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer la sentencia contra una mujer por su participación en el delito de lavado de dinero del narcotráfico.
A través de un comunicado, la oficina señaló que Rui Fang Yu, de 40 años y residente de la ciudad de Nueva York, participó en el lavado de más de 20 millones de dólares procedentes del narcotráfico. La mujer se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de lavado de dinero en agosto del año pasado.
Según el documento, la mujer estaba ligada a cárteles de droga mexicanos, pero no menciona organización en concreto.
“Yu aceptó grandes cantidades de efectivo de cómplices implicados en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la venta de heroína y cocaína por parte de una organización narcotraficante estadounidense vinculada a un cártel mexicano”, señala el escrito.
Detalla que la mujer usó su puesto como contadora en una empresa de consolidación de pasajes de avión en Queens, para blanquear el dinero.
Asimismo, hacía uso de las cuentas bancarias de su empleador para realizar el lavado del dinero.
“Este complejo esquema se valía del blanqueo de capitales basado en el comercio para ocultar el dinero procedente del narcotráfico mediante transacciones comerciales supuestamente realizadas para la compra de pasajes de avión”, señala el escrito.
Finalmente, la mujer y sus cómplices brindaban los fondos blanqueados a cuentas controladas por personas en Estados Unidos y China.
Fuente: Latinus
